News - Схема работы спа-салона раскрыта: китайский гражданин предстает перед судом за отмывание многомиллионных сумм

В значительном правовом развитии, Ся Мин, 41-летний житель района Флашинг, Нью-Йорк, признал себя виновным в отмывании более $2 миллионов, полученных от сети проституции, замаскированной под спа-бизнесы в столичном регионе Нью-Йорка. Об этом объявила прокуратура США по Северному округу Нью-Йорка после того, как Ся признал свою вину в сговоре с целью отмывания денег 3 марта. С 2019 по 2025 год предприятие проституции Ся использовало эксплуатацию женщин, предоставляя 'коммерческие сексуальные услуги' под видом 'нелегальных массажных бизнесов'. В схему были вовлечены такие бизнесы, как Central Spa, Body and Skin Spa, Zen Body Works и другие. Прокуроры описали Ся как человека, который не только вел незаконное предприятие, но и превратил его в многомиллионную операцию, рассматривая женщин как товар для финансовой выгоды и отмывая доходы через денежные транзакции и инвестиции в недвижимость. Ся использовал Интернет для продвижения бизнеса, способствовал транспортировке сотрудников и лично собирал средства из различных спа-локаций. Отмывая доходы через третьих лиц, Ся смог направлять прибыли на покупку недвижимости в разных местах, включая Олбани и Квинс, Нью-Йорк. После признания своей вины, Ся согласился сдать $198,000 наличными и шесть объектов недвижимости, включая как коммерческие, так и жилые владения. Такие должностные лица, как Джон А. Сакон III и Эрин Кигэн, подчеркнули, что признание Ся служит более широким предупреждением тем, кто занимается эксплуатацией и отмыванием незаконных средств. Назначено вынесение приговора на 1 июля, и Ся грозит до 20 лет тюрьмы, значительные финансовые штрафы и наблюдение после освобождения. Между тем, адвокат Ся не дал никаких комментариев по делу. На этом фоне, другая группа китайских граждан из Флашинга недавно была привлечена к ответственности за управление аналогичными борделями под прикрытием массажных спа в Эри, Пенсильвания, им предъявлены различные серьезные обвинения.