News - Викрито схему спа: китайський громадянин постане перед судом за відмивання коштів на суму в мільйони доларів.

У важливому юридичному розгляді, Ся Мін, 41-річний житель Флашінга, Нью-Йорк, зізнався у відмиванні понад $2 мільйонів, отриманих з мережі проституції, замаскованої під спа-бізнеси в районі столиці Нью-Йорка. Оголошення було зроблено Офісом прокурора США для Північного округу Нью-Йорка після того, як Ся визнав свою вину у змові з метою відмивання грошей 3 березня. Працюючи з 2019 по 2025 рік, підприємство проституції Ся користувалося експлуатацією жінок, надаючи "комерційні сексуальні послуги" під виглядом "незаконних масажних салонів". У схемі були задіяні такі підприємства, як Central Spa, Body and Skin Spa, Zen Body Works та інші. Прокурори описали Ся як людину, яка не тільки керувала незаконним підприємством, а й перетворила його на багатомільйонну операцію, відносячись до жінок як до товару для фінансового зиску, та відмивала доходи через готівкові операції та інвестиції в нерухомість. Ся використовував інтернет для просування бізнесу, сприяв перевезенню співробітників та особисто збирав кошти з різних спа-локацій. Відмиваючи доходи через треті сторони, Ся зміг направити прибутки на придбання нерухомості в кількох місцях, зокрема в Олбані та Квінсі, Нью-Йорк. Визнавши свою провину, Ся погодився здати $198,000 готівкою та шість одиниць нерухомості, які включали як комерційні, так і житлові об'єкти. Офіційні особи, такі як Джон А. Сарконе III та Ерін Кіган, наголосили, що визнання Ся підкреслює ширше попередження проти тих, хто експлуатує та відмиває нелегальні кошти. Призначений на засудження 1 липня, Ся потенційно загрожує до 20 років ув'язнення, значні фінансові штрафи та контрольоване звільнення. Тим часом, адвокат Ся не надав жодного коментаря щодо справи. Окрім цього, інша група вихідців з Китаю з Флашінга нещодавно були обвинувачені у веденні подібних борделів, замаскованих під масажні спа в Ері, Пенсільванія, стикаючись з різноманітними серйозними обвинуваченнями.