News - Esquema de Spa Expuesto: Ciudadano Chino Enfrenta Justicia por Blanqueo de Millones de Dólares

En un desarrollo legal significativo, Xia Ming, un residente de 41 años de Flushing, Nueva York, admitió haber lavado más de 2 millones de dólares provenientes de una red de prostitución disfrazada como negocios de spa en la región capital de Nueva York. El anuncio fue realizado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York tras la declaración de culpabilidad de Xia por conspiración para cometer lavado de dinero el 3 de marzo. Operando desde 2019 hasta 2025, la empresa de prostitución de Xia se aprovechó de la explotación de mujeres, ofreciendo 'servicios sexuales comerciales' bajo la apariencia de 'negocios de masajes ilícitos'. Entre los negocios implicados en el esquema se encuentran Central Spa, Body and Skin Spa, Zen Body Works, entre otros. Los fiscales describieron a Xia como alguien que no solo dirigía una empresa ilegal, sino que la convirtió en una operación multimillonaria, tratando a las mujeres como mercancía para obtener beneficios económicos y lavando las ganancias a través de transacciones en efectivo e inversiones inmobiliarias. Xia utilizó Internet para promover los negocios, facilitó el transporte de empleados y personalmente recolectaba fondos de las diferentes ubicaciones de los spas. Al lavar las ganancias a través de terceros, Xia pudo canalizar los beneficios hacia la compra de propiedades en varios lugares, incluyendo Albany y Queens, Nueva York. Al declarar su culpabilidad, Xia acordó entregar $198,000 en efectivo y seis propiedades, que incluían tanto inmuebles comerciales como residenciales. Funcionarios como John A. Sarcone III y Erin Keegan enfatizaron que la declaración de Xia subraya una advertencia más amplia contra quienes explotan y lavan fondos ilícitos. Programada para su sentencia el 1 de julio, Xia podría enfrentar hasta 20 años de prisión, significativas multas económicas y libertad supervisada. Mientras tanto, el abogado de Xia no ha proporcionado ningún comentario respecto al caso. Añadiendo al contexto, otro grupo de nacionales chinos de Flushing fueron recientemente acusados por dirigir operaciones similares de burdeles disfrazadas como spas de masaje en Erie, Pensilvania, enfrentando una variedad de cargos serios.